Amazonas é incluído em operação nacional de combate a lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas

A operação Custos Fidelis, realizada em conjunto pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), vinculado ao Ministério Público do Amazonas, com os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, foi deflagrada nesta quinta-feira (25). Ação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e de combate a possível grupo criminoso ligado ao CV (Comando Vermelho). No Amazonas, as ações ocorrem nas cidades de Manaus e Tabatinga, onde empresas de fachada são investigadas por envolvimento no esquema.

Os nomes dos suspeitos e das instituições não foram divulgadas pelos coordenadores da operação.

Segundo o Gaeco, a ação é para acabar com esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas pela facção FTO (Família Teófilo Otoni) que atua em conexão direta com o CV.

No Amazonas, a operação cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em Manaus e Tabatinga. São alvos empresas de fachada usadas pela facção. Conforme as investigações, as firmas de fachada foram utilizadas para movimentar grandes quantias de dinheiro ilícito.

O coordenador do Caocrime (Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado) do MPAM, Leonardo Tupinambá, disse que os estabelecimentos atuavam como disfarce em setores como gás, internet, câmbio e principalmente comércio atacadista de pescados dificultando o rastreamento por meio do uso de criptoativos.

Foram cumpridos 48 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão nos quatro estados, além do bloqueio judicial de R$ 223,5 milhões em contas e criptoativos, valor que, segundo o MP, pode ultrapassar R$ 18 bilhões em movimentações financeiras.

Também foram apreendidos oito veículos e tornado indisponível um imóvel de luxo de R$ 3,9 milhões na Praia do Patacho, em Alagoas.

Foram cumpridos quatro mandados de busca em empresas em Manaus. Em Tabatinga, um mandado de prisão estava em andamento até as 10h30 desta quinta.

Importância da atuação integrada

Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado do MPAM (Caocrimo), Leonardo Tupinambá, a cooperação entre os Gaecos estaduais foi determinante para o êxito da operação.

 “Empresas de fachada localizadas no Amazonas funcionavam como hubs nacionais de aquisição de drogas, abastecendo facções em diversos estados”, informou, ao destacar que o trabalho conjunto permitiu identificar depósitos pulverizados e a ocultação de valores por meio de criptomoedas, evidenciando a eficácia da atuação coordenada.

A operação Custos Fidelis representa mais um marco na estratégia nacional de combate ao crime organizado, ao sufocar financeiramente organizações criminosas e reforçar o compromisso dos Ministérios Públicos em atuar de forma articulada e integrada no enfrentamento às facções.