Operação policial em Manacapuru (AM) apreende R$ 1,5 milhão de facção criminosa

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) divulgou que, durante uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD),  desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) que resultou na apreensão de mais de R$ 1,5 milhão em espécie, nessa terça-feira (23/12), no município de Manacapuru (AM).

Segundo a polícia civil, as diligências foram realizadas em uma agência bancária, onde o valor estava prestes a ser sacado.

O esquema

De acordo com as investigações, traficantes vinculados ao CV utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas. A DCOC-LD identificou que o grupo mantinha ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências bancárias fracionadas para “laranjas”, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.

A ação dessa terça-feira (23) foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa faria o saque de aproximadamente R$ 1,7 milhão em uma agência bancária.

O montante seria destinado ao financiamento da logística da facção. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.