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Manaus,

Publicado em 09/07/24

Com conexão no Amazonas, operação que mira lavagem de dinheiro do narcotráfico teve 12 pessoas presas e uma mulher baleada

Agentes cumpriram mandados no Rio, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, 12 pessoas foram presas e uma mulher baleada
Publicado em 18/05/23

Maioria dos ministros do STF vota pela condenação de Fernando Collor

Ex-senador é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Publicado em 28/07/21

Legislação sobre prevenção à lavagem de dinheiro é regulamentada pelo Banco Central

As mudanças aperfeiçoam as normas, adaptam casos específicos à realidade atual e alinham as regras do BC com as de outros órgãos.
Publicado em 23/01/20

BC aperta cerco contra políticos e familiares envolvidos em transações suspeitas

Regulamentação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) coloca na lista de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) deputados estaduais, vereadores e membros...
Publicado em 25/06/19

Operação do MP-AM investiga lavagem de dinheiro do narcotráfico no Amazonas

Segundo o MP-AM “observou-se a existência de verdadeiro conluio criminoso, entre um grupo de pessoas com forte atuação no tráfico de drogas e outro grupo, de...