Brasil está entre países com maiores alertas para crimes financeiros de empresas de fachada

Uma nova ferramenta de análise de empresas de fachada da Moody’s detectou 21 milhões de alertas para possíveis crimes financeiros sendo cometidos no mundo todo em 2023.

No Brasil, mais de 1,36 milhão alertas foram acionados no ano passado, colocando o país em quarto lugar entre os locais de maior registro de riscos dos negócios acompanhados pelo Moody’s Shell Company Indicator. O relatório foi passado com à CNN no Brasil.

A Moody’s analisou mais de 472 milhões de empresas a partir de sete critérios de avaliação como uma diretoria atípica, registros em massa, anomalias financeiras, entre outros.

No Brasil, foram checados mais de 42 milhões de negócios. Reino Unido e China foram os países com maior quantidade de alertas acionados, com 4,91 milhões e 3,46 milhões, respectivamente. Estados Unidos ficou em terceiro lugar, com 1,78 milhão.

O Brasil também se destaca entre os alertas para lavagem de dinheiro, com quase três mil alertas em 2023, o maior da América Latina e atrás apenas dos Estados Unidos, com 30 mil alertas, em todo continente americano.

No critério de registros em massa, um edifício financeiro em São Paulo abriga quase 500 empresas, segundo levantamento. Há dados pitorescos no levantamento, como o registro de 22 mil empresas no Complexo de Gize, onde estão as pirâmides mais importantes do Egito.

Na análise sobre a composição da diretoria das empresas, a Moodys encontrou um executivo que teria 943 anos de idade, ou seja, teria nascido no século XI, e ainda estaria na ativa numa empresa na Bélgica.

Em outros 30 mil negócios, entre os diretores de mais de 100 anos, cerca de 2 mil teriam mais de 123 anos idade. E em pouco mais de 4,5 mil empresas, os executivos registrados têm até 5 anos de idade.

Entre todos os setores pesquisados, os serviços são disparados os que apresentam a maior quantidade de empresas envolvidas e alertas acionados, mais de 3,6 milhões.

Negócios de atacado, varejo, turismo e imobiliário vêm em seguida com mais de 1 milhão de alertas, segundo o indicador da Moody’s.

“As organizações enfrentam hoje uma complexidade crescente na compreensão das verdadeiras estruturas de propriedade e na detecção de relações corporativas arriscadas. Ao analisar mais de 485 milhões de empresas e identificar sete comportamentos principais que podem indicar o uso indevido de empresas de fachada, o Moody’s Shell Company Indicator revela a vasta escala de riscos”, disse Ted Datta, diretor sênior e chefe de Prática de Conformidade com Crimes Financeiros na Europa, África e Américas da Análise da Moody’s.

 

As informações são da CNN.