Brasil
Contra crime organizado, Banco Central publica regra que acaba com ‘contas-bolsão’. Entenda
Novas normas obrigam bancos e fintechs a encerrar contas usadas de forma irregular e a reforçar a estrutura financeira para prevenir fraudes
Por Bruna Lessa — Brasília
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Novas regras que reforçam o combate à lavagem de dinheiro, fraudes e sonegação fiscal, com impacto direto em bancos, fintechs e instituições de pagamento, foram publicadas nesta segunda-feira (dia 3) para o Banco Central (BC). A partir de 1º de dezembro de 2025, instituições financeiras serão obrigadas a encerrar contas utilizadas de forma irregular, incluindo as chamadas “contas-bolsão”.
As mudanças têm como objetivo principal proteger a integridade do sistema financeiro e garantir a rastreabilidade das operações.
A conta-bolsão normalmente é aberta em nome de uma fintech e reúne recursos de variados clientes, sem transparência sobre quem são os reais beneficiários do dinheiro. Investigações policiais apontam que esse instrumento vem sendo utilizado por facções criminosas para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Com informações da assessoria
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