Polícia Federal apura tentativa de fraude de R$ 300 milhões ao BNDES

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30/10, a Operação Wolfie, com o objetivo de apurar uma tentativa de fraude ao BNDES no total de R$ 300 milhões de reais.

A investigação iniciou-se a partir de documentos apreendidos na Operação Concierge, deflagrada no último dia 28/8, tendo a análise de dados constatado que uma das fintechs investigadas havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da deflagração da operação. O objetivo era a aquisição de um banco autorizado pelo BACEN.

O pedido foi instruído com documentos falsos fabricados pelo dono da fintech em conjunto com seu contador e um lobista, que seria o responsável por suposto lobby junto ao BNDES para aprovação. O pedido foi negado dias depois da deflagração da operação Concierge.

Nesta manhã, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, na cidade de Campinas, e dois mandados de busca e apreensão, um na cidade de Campinas e outro na cidade de Hortolândia/SP, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão.